第一章 总 则
       第一条  為(wèi)使泛海公益基金会建立专业、规范的运营管理(lǐ)模式，提高科(kē)學(xué)决策水平，促进泛海公益事业的持续化、體(tǐ)系化、战略化发展，充分(fēn)发挥知名专家、學(xué)者的咨询、指导作用(yòng)，特设立泛海公益基金会专家委员会（以下简称专家委员会），并制定本管理(lǐ)办法。
       第二条  专家委员会的日常工作，应遵守基金会的章程、规章制度和本办法的规定。

                                                               第二章 组成、职责及任務(wù)

第三条  专家委员会成员的聘任、任期与变更
       （一） 聘任
       专家委员会成员由具有(yǒu)一定社会成就、知名度、影响力的國(guó)内专家、學(xué)者或其他(tā)相关人士组成。专家委员会主任由泛海公益基金会理(lǐ)事会聘任或解聘。专家委员会成员由专家委员会主任提名，由泛海公益基金会理(lǐ)事会聘任或解聘，并颁发证书。
       专家委员会设主任1名，委员7—9名。
      （二） 任期
       专家委员会每届任期五年。任期期满后，根据专家本人意愿由泛海公益基金会理(lǐ)事会决定续聘事宜。
       （三）变更
       专家委员会成员如有(yǒu)变动，需本人或专家委员会提交变更申请和情况说明，由专家委员会主任出具审核意见，并提前七个工作日内报理(lǐ)事会决定。
       特殊情况下或根据专家委员会成员履职情况及本人申请，泛海公益基金会理(lǐ)事会或根据专家委员会主任提议有(yǒu)权予以解聘。
       第四条  专家委员会的主要职责
       专家委员会的主要职责是為(wèi)基金会开展各项公益项目活动提供咨询意见和建议，并对项目活动的实施过程和实施结果进行评估。
        第五条  专家委员会成员的权利和义務(wù)：
       （一)参加基金会组织的有(yǒu)关活动；
       （二)对基金会开展的重大活动和重点公益项目提供咨询、评价，提出评估意见和建议；
       （三)列席基金会理(lǐ)事会会议；
       （四)基金会对专家委员会活动提供必要的经费和工作保障；
        (五)对基金会的保密事项有(yǒu)保密义務(wù)。
 
                                                   第三章  专家委员会工作运行程序与经费保障

第六条  工作运行程序
       （一） 根据基金会工作要求和专家委员会工作安排，专家委员会主任可(kě)根据工作需要，组织召开专家委员会全體(tǐ)会议或部分(fēn)委员会议。日常具體(tǐ)工作由基金会办公室设专家委员会秘书负责。
       （二） 专家委员会作為(wèi)咨询机构，不参与基金会的日常管理(lǐ)工作。专家委员会对基金会的工作提出的方案、意见和建议，由基金会理(lǐ)事会决议，基金会相关工作部门负责执行落实。
       （三） 专家委员会会议每季度举行一次工作例会。例会召开时间、地点、内容由专家委员会主任决定或根据理(lǐ)事会提议设定。专家委员会例会由专职秘书负责筹备，会议相关记录、决议等由专职秘书负责整理(lǐ)、传递、上报及存档。
       （四）专家委员会主任认為(wèi)有(yǒu)必要召开相关会议时，通知基金会办公室专职秘书制定会议预算，负责会议相关筹备工作，并将召开会议的时间、地点、会议内容、议题等报基金会备案。专家委员会会议记录及形成的相关意见、建议、方案由专职秘书负责整理(lǐ)后上报理(lǐ)事会决议，并存档。
       (五)专家委员会成员除参加相关工作会议和具體(tǐ)业務(wù)活动外，可(kě)通过電(diàn)子邮件与基金会办公室进行信息交流与反馈，以便及时、高效地推动工作开展，提高工作效率与工作质量。
       第七条 经费保障
       （一） 专家委员会的工作经费需制订专项预算，纳入基金会日常管理(lǐ)费用(yòng)，按基金会章程的有(yǒu)关规定执行；
       （二） 工作经费保障由基金会财務(wù)部统一负责，并接受登记管理(lǐ)机关和业務(wù)主管单位的财務(wù)审计和监督。

                                                                                第四章 附 则

第八条   本办法由泛海公益基金会理(lǐ)事会负责解释。
        第九条   本办法自印发之日起执行。