第一章 总则
第一条 為(wèi)使泛海公益基金会建立专业、规范的运营管理(lǐ)模式,提高工作效率,规范会议管理(lǐ),制定本制度。
第二条 基金会各类会议在职权范围内形成的会议决议具有(yǒu)权威性和行政约束力,各工作部门和全體(tǐ)工作人员要认真遵照执行。
第二章 会议的种类、内容、召开方式
第三条 基金会会议包括理(lǐ)事会会议、监事会议、理(lǐ)事長(cháng)办公会议、秘书長(cháng)办公会议、专题工作会议、部门工作例会、全體(tǐ)工作人员会议等。
第四条 理(lǐ)事会会议、监事会会议的召开按照基金会章程及《泛海公益基金会理(lǐ)事会工作制度》的有(yǒu)关规定进行。
第五条 理(lǐ)事長(cháng)办公会议
(一)理(lǐ)事長(cháng)办公会议根据工作需要由理(lǐ)事長(cháng)或副理(lǐ)事長(cháng)提议召开,由理(lǐ)事長(cháng)或副理(lǐ)事長(cháng)召集并主持。
(二)与会人员:理(lǐ)事長(cháng)、副理(lǐ)事長(cháng)、主管领导、秘书長(cháng)、副秘书長(cháng)、各部门负责人,其他(tā)人员可(kě)根据需要列席会议。
基金会办公室指定专人负责记录。
(三)主要内容:根据理(lǐ)事会决议和基金会具體(tǐ)情况,研究审议理(lǐ)事会重大决议事项的实施意见;研究基金会工作策略、布置工作任務(wù);听取秘书長(cháng)关于近期工作情况的汇报,统筹安排阶段性工作,协调解决工作中的问题,制订下一步工作计划;重要专项工作的协调、调度;审议重要公益活动方案;审议基金会内部的重大规章制度;研究讨论与会人员提出的议案;研究决定提请理(lǐ)事会审定事项等内容。
第六条 秘书長(cháng)办公会议
(一)秘书長(cháng)办公会议每周召开一次,原则定于每周一或周五召开,由秘书長(cháng)召集并主持(可(kě)委托副秘书長(cháng)主持)。
(二)与会人员:秘书長(cháng)、副秘书長(cháng)及基金会各部门负责人参加,其他(tā)人员可(kě)根据工作需要列席会议。
基金会办公室指定专人负责记录。
(三)主要内容:听取各部门负责人汇报上周工作完成情况、工作计划的执行情况及遇到的问题等,提出需要其他(tā)部门或基金会领导协调解决的问题,并报告下周的工作计划。
第七条 专题工作会议
(一)专题工作会议根据工作需要不定期召开。由会议召集人或召集部门负责人主持。
(二)与会人员:会议主持人确定参会人员,并指定专人记录。
(三)主要内容:根据具體(tǐ)工作内容和情况确定。
第八条 部门工作例会
(一)部门工作例会每周召开一次,原则定于每周一或周五召开,由部门负责人召集并主持。
(二)与会人员:部门全體(tǐ)员工。由部门负责人指定会议记录人员。
(三)主要内容:听取部门工作人员汇报上周工作完成情况及下周工作计划,对工作中遇到的问题进行研究、协调解决。
第九条 全體(tǐ)工作人员会议
(一)全體(tǐ)工作人员会议不定期召开,由秘书長(cháng)或者副秘书長(cháng)召集并主持。
(二)与会人员:基金会全體(tǐ)从事具體(tǐ)事務(wù)的工作人员。
(三)主要内容:年初工作计划部署;年终工作总结考核;泛海集团、基金会重要精神的传达學(xué)习;基金会有(yǒu)关事项等。
第三章 会议的组织与程序
第十条 理(lǐ)事会会议、监事会议、理(lǐ)事長(cháng)办公会议、秘书長(cháng)办公会议、全體(tǐ)工作人员会议由基金会办公室负责组织和服務(wù)工作;专题工作会议由召集人指定部门或召集部门负责组织,基金会办公室协助做好会议服務(wù)工作;部门工作例会由会议召开部门自行组织安排。
第十一条 会议程序
(一)拟定议题、议程。会议的组织部门根据会议召集人的安排及与会人员的提议提前拟定议题、议程。
(二)办理(lǐ)会议报批手续。除本制度规定时间召开的会议外,基金会其他(tā)各类会议应办理(lǐ)报批手续。会议组织部门应提交请示报秘书長(cháng)或副理(lǐ)事長(cháng)、理(lǐ)事長(cháng)审批后召开。
(三)发会议通知
1.召开会议请示经批准后,由会议组织部门发出《会议通知》。
2.会议通知应包括会议目的、会议时间、会议地点、参加人员、会议议程或议题、会议注意事项等。
3.会议通知的发送可(kě)采取電(diàn)话或书面的形式,具體(tǐ)形式由召集人确定。跨部门的会议,会议组织部门至少应该提前1个工作日发出会议通知,以便与会人员安排时间并為(wèi)参会做好准备。如果因特殊情况需要临时召开会议(会议通知发出距会议召开24小(xiǎo)时以内),副秘书長(cháng)以上人员参加的会议应该经理(lǐ)事長(cháng)或副理(lǐ)事長(cháng)批准。
4.如遇特殊情况致使会议无法按时召开,会议组织部门应提前至少两个工作日报请会议主持人审批,经批准后,及时通知与会人员。
(四)凡需提交会议审议的事项或议案,应由基金会办公室或有(yǒu)关部门提供材料,会议组织部门将材料整理(lǐ)后,报主持人审定,并根据需要发至与会人员手中。
(五)会议报到
1. 理(lǐ)事会会议、监事会议应采用(yòng)簿式签到,与会人员入场时须在《会议签到表》上签署自己的姓名。
2. 其他(tā)会议,由会務(wù)人员负责统计与会人员出勤情况并报告会议主持人。
(六)会议主持人
1.理(lǐ)事会会议、监事会议的主持人按照基金会章程及《泛海公益基金会理(lǐ)事会工作制度》、《泛海公益基金会监事工作制度》的有(yǒu)关规定确定。
2.理(lǐ)事長(cháng)办公会议的主持人由理(lǐ)事長(cháng)或副理(lǐ)事長(cháng)担任;秘书長(cháng)办公会议和全體(tǐ)工作人员会议的主持人由秘书長(cháng)担任,秘书長(cháng)不能(néng)出席时,由秘书長(cháng)委托副秘书長(cháng)主持;部门工作例会的主持人由部门负责人担任;其他(tā)会议的主持人由召集人确定。
(七)会议记录工作
会议组织部门应组织做好会议记录工作。
(八)会后工作
1. 会议文(wén)件的清退
会议期间至会议结束后,与会人员应自觉保存好会议材料,不要遗落在会场、房间或休息用(yòng)餐场所。
在涉密会议结束后,会议组织部门应根据应退文(wén)件目录清单清退文(wén)件。在清退过程中如发现缺件或丢失情况,应及时请示处理(lǐ),以免造成失密、泄密等问题。
2. 形成会议文(wén)件
(1)会议所有(yǒu)议案经讨论和审议后,由会议主持人进行总结性发言,形成会议文(wén)件。
(2)会议形成的文(wén)件主要分(fēn)為(wèi)会议记录、会议纪要、会议决议。
会议记录应在会议档案中做為(wèi)原始资料存档。会议纪要、会议决议应根据会议主持人的要求,及时整理(lǐ)成文(wén),经审核后,报会议主持人审定。
(3)会议纪要、会议决议整理(lǐ)好后应填写《会议决议(纪要)印发审批单》。若有(yǒu)涉密内容,可(kě)不印发全文(wén),只摘录部分(fēn)内容,必要时加上引言和上、下款,以便内容表达清楚、完整。
3. 会议文(wén)件的整理(lǐ)归档
(1)会议文(wén)件的整理(lǐ)工作由会议组织部门负责。
(2)為(wèi)方便日后查找,基金会会议的文(wén)件资料应按照“一会一卷”的原则。主要包括基金会领导决定开会的批示、会议通知、参会人员名单、会议文(wén)件、会议议题、议程和日程、发言材料、会议记录、会议纪要、会议决议、会议总结及会后执行记录等。
(3)会议档案的管理(lǐ)按照基金会档案管理(lǐ)制度进行管理(lǐ)。
4. 会议组织部门负责根据会议决议(纪要)做好催办落实工作,并按照会议要求及时将会议决议(纪要)的执行情况进行汇总,形成文(wén)字材料上报会议主持人。
第四章 会签制
第十二条 為(wèi)提高工作效率,有(yǒu)些紧急事项或者议题专一的事项,可(kě)不经会议讨论,采取应参会成员会签制进行决策,即有(yǒu)关紧急事项经会议召集人审阅后形成文(wén)件,由应参会成员会签后,报理(lǐ)事長(cháng)或副理(lǐ)事長(cháng)签发。
第五章 会议要求
第十三条 与会人员在接到会议通知后要做好参会准备,如对会议研究的议题有(yǒu)补充,应至少在会前三天内提交会议组织部门,并提出初步意见提交会议研究。
第十四条 与会人员应按时参加会议,并提前十分(fēn)钟到场,做好会议准备。因故不能(néng)参加会议者,应提前向会议主持人请假。
第十五条 与会人员要遵守会场纪律。
第六章 会務(wù)组织机构
第十六条 基金会组织大型会议如理(lǐ)事会年度会议、大型公益活动等应成立会務(wù)组织,进行明确分(fēn)工,各司其职,保证会议各项工作顺利进行。
(一) 会務(wù)组织机构由秘书组、后勤组和宣传组组成。由会议主办单位抽调专人组成。
(二) 会務(wù)组织机构职责
秘书组负责会议通知的起草(cǎo)、发送,会议所需文(wén)件或报告的起草(cǎo),会议材料的制作和分(fēn)发,会议记录、会议纪要和会议决议的起草(cǎo),会议文(wén)件的下发等。
后勤组负责会场选择与预定,会场布置(包括横幅、背板、桌椅放置、桌台花(huā)饰、会议记录筆(bǐ)、记录本等),会场设备准备与调试(温度、灯光、音响、麦克、電(diàn)源、投影位置、背景音乐),会场服務(wù)(水果饮料点心等),负责会议車(chē)辆、住宿、饮食、娱乐、票務(wù)和接送等活动的安排,编制会议预算。
宣传组负责会议记录、摄影、摄像、宣传报道、图文(wén)及音像资料保存等相关工作。
第七章 附则
第十七条 本制度由基金会办公室负责解释。
第十八条 本制度自发布之日起执行。